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用公民信息注册ETC信用卡成犯罪资金渠道!超500G资料被缴

指尖金融网 信用卡新闻 2020-01-11 02:01:00 317
1月8日,广东省公安厅召开新闻发布会,南都记者从会上获悉,广东警方侦破了首例非法利用公民信息注册ETC信用卡案,共抓获犯罪嫌疑人105人,缴获涉案公民个人信息资料超500G,扣押猫池、电脑、银行卡等涉案物品一大批。

据了解,2019年8月,江门警方在网上巡查中发现,有不法分子在QQ群、微信群大批量贩卖ETC信用卡“四件套”信息(包括姓名、身份证号、信用卡号、预留手机号),广东省公安厅网警总队高度重视,组织江门警方成立专案组开展侦查。



经深入侦查发现,该黑灰产业犯罪条主要由“料商”、“卡商”、“信用卡注册商”和“号商”四个环节组成。“料商”主要以徐某、林某佳等人为主,共13人,主要分布在江苏、山东、河南等地,负责非法窃取公民基本信息(包括姓名、身份证号等)并贩卖给“注册商”;“卡商”主要以范某暖、周某刚等人为主,共23人,主要分布在广东、福建等地,负责提供手机号码和短信验证码给“注册商”;“注册商”主要以冯某林、苏某等人为主,共5人,主要分布在广东、江西等地。

获取相关信息后,“注册商”到某银行浙江分行ETC信用卡网上快速办理平台输入姓名、身份证、手机号码、短信验证码等相关信息,利用技术手段绕过人脸识别真人验证环节,大批量注册ETC信用卡,并将信用卡“四件套”信息贩卖给“号商”。

“号商”主要以文某杰、殷某瑞等人为主,共64人,主要分布在广东、河北、湖南等地,负责利用信用卡“四件套”信息完成支付宝、微信支付、京东支付等第三方支付账号实名认证,并开通支付转账通道,从而为网络诈骗、网络赌等下游网络犯罪团伙提供资金渠道

在查清团伙组织架构和锁定相关犯罪证据后,2019年9月至10月,在公安部和省公安厅的统一指挥下,专案组分赴广东、湖南、贵州等12个省市开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人105人,缴获涉案公民个人信息资料超500G,扣押猫池、电脑、银行卡等涉案物品一大批。该案是全国侦破的首例非法利用公民信息注册ETC信用卡案。

警方表示,公安机关对非法获取、利用公民个人信息违法犯罪行为保持严打态势,如发现自身信息被窃取,应及时向公安机关举报。金融机构应切实履行网络安全职责,加强安全漏洞整改,保护好客户的个人信息。

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